Tag Archives: აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოში კრიპტოვალუტებზე და ფულის გათეთრებაზე

2019 წლის “ანგარიში ნარკოტიკების კონტროლის სტრატეგიის შესახებ”, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა, ორ ნაწილად არის მომზადებული. პირველი უშუალოდ ეხება ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ პრობლემას, მეორე კი ფულის გათეთრებასა და ფინანსურ დანაშაულს. საქართველო ფულის გათეთრების მთავარ ქვეყნებს შორის არის დასახელებული. ანგარიშის მიხედვით ამ ჯგუფში შედიან ქვეყნები, რომელთა ფინანსური ინსტიტუტების ტრანზაქციებში საერთაშორისო ნარკოტიკების კონტრაბანდიდან შემოსული ფულიც ხვდება.… Read More »